益得:公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/13

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年健全營運計畫執行情形報告。

(4)109年度私募有價證券執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)擬發行限制員工權利新股案。(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國110年04月28日至110年05月25日止。

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw