英瑞-KY:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號3樓 (夏都城旅 城曜廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司2020年度營業報告。

(2) 審計委員會審查2020年度決算表冊報告。

(3) 2020年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4) 2020年處分歐洲AVA GROUP等子公司股權執行情形報告。

(5) 本公司之子公司揚州鍾美公司對柬埔寨子公司之資金貸與額度超限

改善執行情形報告。

(6) 本公司2019年11月發行第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(7) 本公司2020年私募有價證券辦理情形報告。

(8) 本公司2020年累積虧損達實收資本額二分之一及營運改善報告。

(9) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 提請承認本公司2020年度營業報告書、2020年度決算表冊案。

(2) 提請承認本公司2020年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國110年4月17日起至民國110年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案(名)，

凡有意提案(名)之股東務請於民國110年4月27日16時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

並請於信封封面上加註『股東會提案(名)函件』字樣，以掛號函件寄送

本公司受理處所。

受理處所：本公司股務單位，台南市安平區慶平路573號10樓。