上海商銀:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/27

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:台北市民生東路三段6號2樓台北國泰萬怡酒店霖苑廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司109年度決算報告。

(3)分配109年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)本公司109年度發行金融債券情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司109年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。

凡有意提案之股東務請於民國110年04月19日17時前以書面送達，敘明聯絡人及

聯絡方式，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理期間：110/04/09~110/04/19

受理處所：台北市民生東路二段149號5樓(本公司行政管理處)

(2)依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條

規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出董事候選人

名單。

凡有意提名之股東務請於民國110年04月19日17時前以書面送達，敘明聯絡人及

聯絡方式，並請於信封封面上加註『提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理期間：110/04/09~110/04/19

受理處所：台北市民生東路二段149號5樓(本公司行政管理處)

(3)依據銀行法第25條之規定：

同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數

超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向主管機關申報；持股超過百分之

五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總

數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機關申

請核准。

同一人或本人與配偶、未成年子女合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數

百分之一以上者，應由本人通知銀行。

(4)其他召開110年股東常會之相關事宜，詳見公開資訊觀測站各公告內容。