太普高:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:110/03/16

2.公司名稱:太普高精密影像股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、討論事項:

(1)通過本公司109年度決算表冊案。

(2)通過本公司109年度虧損撥補案。

(3)通過出具「內部控制聲明書」案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(5)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(6)通過轉投資上嘉及清揚案。

(7)通過向銀行申請新增融資額度案。

(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(9)通過修訂本公司「董事會議事規範」及「處理董事要求

之標準作業程序」案。

(10)通過修訂本公司「內部控制制度」案。

(11)通過補選董事案。

(12)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(13)通過召開「110年股東常會」及受理董事侯選人提名期間

及股東提案權事宜案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。