震旦行:公告本公司董事會決議召開2021年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

Ⅰ.本公司2020年度營業報告。

Ⅱ.本公司審計委員會查核2020年度各項決算表冊審查意見之報告。

Ⅲ.本公司2020年度員工酬勞分派情形報告。

Ⅳ.重新制定本公司「董事會議事規則」並廢止原「董事會議事規則」

報告。

V.修正本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

Ⅰ.本公司2020年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

Ⅱ.本公司2020年度盈餘分配，提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

Ⅰ.本公司擬以資本公積配發現金，提請審議案。

Ⅱ.修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。

Ⅲ.修正本公司「董事選任辦法」，提請審議案。

Ⅳ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:無