國鼎:補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列召集事由)

第32款

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/04/28

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度累積虧損達實收資本額二分之一報告(新增)

(4)109年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。

(5)股東提案未列入議案之理由說明(新增)

(二)承認事項

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度虧損撥補案。

(3)109年度第一次私募現金增資普通股之應募關係人追認案。

(三)討論暨選舉事項

(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(2)補選一席董事案。

(3)解除新任董事競業行為禁止限制案。

(4)解任李旭峰之董事職務案。(新增)(持股1%以上股東提案)

(5)解任蔡易閔之董事職務案。(新增)(持股1%以上股東提案)

5.停止過戶起始日期:110/02/28

6.停止過戶截止日期:110/04/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:無