大綜:董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/15

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓（本公司會議室）

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告。

2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。

3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

4.109年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認109年度營業報告書及財務報告案。

2.承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂股東會議事規則條文案

2.修訂取得或處分資產處理程序條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無