三豐:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/09

2.股東會召開日期:110/05/27

3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(美麗信花園酒店晶鑽廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業狀況報告

2.109年度監察人審查報告

3.109年度員工及董監事酬勞分派情形報告

4.修訂董事會議事規範報告

5.召集事由二、承認事項:

1.承認109年度營業報告書及財務報表案

2.承認109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股

2.修訂公司章程

3.修訂股東會議事規則

4.修訂取得或處分資產處理程序

5.修訂對外背書保證施行辦法及資金貸予他人作業程序

7.召集事由四、選舉事項:本公司第十二屆全面改選董事9席(含獨立董事3席)案

8.召集事由五、其他議案:本公司第十二屆董事及其代表人競業禁止責任免除案

9.召集事由六、臨時動議:略

10.停止過戶起始日期:110/03/29

11.停止過戶截止日期:110/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無