錦明:本公司110年減資換發股票相關事項

一、本公司於109年10月8日股東臨時會決議通過減少資本新台幣487,356,240元，銷除已發行股份48,735,624股，業經金融監督管理委員會於110年1月18日金管證發字第1090379947號函核准在案。 二、茲依照公司法第273條第2項規定，公告減少資本銷除股份之相關事項如下： 1.公司名稱：錦明實業股份有限公司 2.所營事業： (1)CC01080電子零組件製造業。 (2)CA03010熱處理業。 (3)CA04010表面處理業。 (4)CQ01010模具製造業。 (5)F119010電子材料批發業。 (6)F219010電子材料零售業。 (7)CA01020鋼鐵軋延及擠型業。 (8)CA01050鋼材二次加工業。 (9)CA01100鋁材軋延、伸線、擠型業。 (10)CA01130銅材軋延、伸線、擠型業。 (11) CC01110電腦及其週邊設備製造業。 (12) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 3.原股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。 4.本公司所在地：桃園市蘆竹區南崁里經國路896號16樓 5.董事人數及任期：董事5至9人(其中獨立董事不得少於3人)，任期3年。 6.訂定章程之年、月、日：民國76年3月24日訂立，民國109年6月23日第25次修訂。 7.已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣1,077,465,240元，分為107,746,524股，每股面額新台幣10元。 8.減資後發行股份總額及每股金額：減資後實收資本額為新台幣590,109,000元，分為59,010,900股，每股面額新台幣10元。 9.本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： (1)減少資本額新台幣487,356,240元，每股面額新台幣10元，計48,735,624股。 (2)減資比例：45.231737% (3)銷除股份：本次減資作業依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股減少452.31737股（即每仟股換發547.68263股），減資後不足一股之畸零股，得由股東自減資換票停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。 10.本次減資用途：為改善財務結構並彌補累積虧損。 11.減資基準日：110年1月27日 12.減資換發股票日程： (1)減資換股基準日：110年3月23日。 (2)減資股票停止買賣期間：110年3月17日至110年3月23日止。 (3)減資股票最後過戶日：110年3月18日。 (4)減資股票停止過戶期間：110年3月19日至110年3月23日止。 (5)全面換發新股票日：自110年3月24日起全面採無實體換發新股。 (6)新股票掛牌上櫃暨舊有價證券終止上櫃掛牌買賣日期：110年3月24日。 (7)自新股票上櫃買賣日起，原上櫃買賣之舊股票不得做為買賣交割之標的。 13.換發程序及手續： (1)本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 (2)於停止過戶日前持有已過戶舊股票者(未過戶者請儘速辦理過戶)，請股東於110年3月18日下午4時30分前，攜帶舊股票、留存印鑑駕臨本公司股務代理機構辦理換發，並向臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體登錄。 (3)於停止過戶日前持有未過戶舊股票，但未能辦妥過戶及換發者，股東須於110年3月24日後，備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書、證券交付清單及身分證正反面影印本及印章，駕臨本公司股務代理機構先行辦理過戶手續後，另填妥換發新股票申請書，辦理換發新股票，並向臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體登錄。 (4)掛號郵寄者以110年3月18日(最後過戶日)郵戳為憑。 (5)已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買賣日統一換發，其不足一股之畸零股款將逕行轉付集保劃撥費用，無須辦理任何手續。 (6)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859)。 14.其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。 15.減資換股作業計畫由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之，俟主管機關規定及實際作業時程之更迭，授權董事長得視實際作業進度修訂本減資換發股票作業計畫所預定之減資換發股票基準日及其相關時程，並依規定補行公告變更之。