聯亞藥:公告本公司減資換發股票作業相關事宜

一、本公司於109年11月30日股東臨時會決議通過銷除已發行股份60,914,222股，每股面額新台幣10元，減少資本新台幣609,142,220元乙案，業經金融監督管理委員會109年12月24日金管證發字第1090378519號函申報生效及經濟部110年1月18日經授商字第11001009320號函核准變更登記在案。 二、茲依公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份有關事項公告如下： (一)公司名稱：聯亞藥業股份有限公司 (二)所營事業： 1.C802041 西藥製造業 2.CF01011 醫療器材製造業 3.F107990 其他化學製品批發業 4.F108021 西藥批發業 5.F108031 醫療器材批發業 6.F601010 智慧財產權業 7.F207990 其他化學製品零售業 8.F208021 西藥零售業 9.F208031 醫療器材零售業 10.F208050 乙類成藥零售業 11.IC01010 藥品檢驗業 12.IG01010 生物技術服務業 13.IG02010 研究發展服務業 14.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地點：新竹縣湖口鄉光復北路45號。 (四)訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於103年6月27日，最近一次修正於109年6月30日。 (五)董事人數及任期：本公司設董事五至十一人，其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，任期三年，連選得連任。 (六)減少資本緣由：改善財務結構及配合公司未來營運發展。 (七)原發行股份總額及每股金額：額定資本總額為新台幣3,000,000,000元，分為300,000,000股，每股面額新台幣10元。減資前實收資本額為新台幣1,522,690,550元整，每股面額新台幣10元，分為152,269,055股。 (八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本新台幣609,142,220元，每股面額10元，共計60,914,222股。 2.減資比率：本次減資按減資換股基準日之股東名簿記載之持股比例減少(計算至股為止)，每仟股減少400.043344股，減資比率為40.0043344%(即每一仟股換發599.956656股)。減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換股基準日停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按股票面額折付股東現金至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。 (九)減資後股份總額及每股金額：本次減資彌補虧損銷除60,914,222股後，實收資本額為新台幣913,548,330元，分為普通股91,354,833股，每股面額新台幣10元。 (十)本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。 (十一)減資換發股票作業時程： 1.減資換股基準日：110年2月6日。 2.舊股票最後交易日：110年2月1日。 3.舊股票停止過戶期間：110年2月2日起至110年2月6日止。 (十二)換發之程序及手續： 1.因應股票全面無實體發行，請股東收到全面換票申請書(請蓋妥原留印鑑)後連同舊股票一併至股務代理機構辦理換票手續，倘股東為新戶，另須檢附股東印鑑卡及身分證明文件影本辦理；因股票為公發公司，無法直接撥入股東之集保帳戶項下，換發新票後將股票登錄於股東登錄帳項下。 2.本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：02-23816288)。 (十三)公告方法：公告於公開資訊觀測站。 (十四)本公司依證券主管機關規定之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。 三、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令規定辦理。 四、特此公告。