鑫科材料：本公司董事會決議召開104年股東常會補充公告(增列討論事項)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/04/02

2.股東會召開日期:104/06/23

3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路一號)二樓會議室。

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司103年度營業暨財務報表報告。

2.審計委員會審查本公司103年度決算報告。

3.本公司發行國內第一次有擔保及國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

4.本公司截至 103 年12 月31 日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。

5.依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東所提之

議案報告。

6.本公司訂定「誠信經營守則」報告。

7.本公司訂定「道德行為準則」報告。

(二)承認事項：

1.本公司103年度營業報告書及財務報表。

2.本公司103年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.本公司資本公積發放現金股利案。

2.修訂本公司章程案。

3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」案。

5.修訂本公司「背書保證處理辦法」案。

6.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

7.解除本公司第六屆董事及其法人代表人新增加職務之競業禁止限制案。(新增議案)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/25

6.停止過戶截止日期:104/06/23

7.其他應敘明事項:受理股東提案之期間：104年4月17日至104年4月27日。

受理提案處所：本公司(高雄市路竹區路科八路一號)。