泰谷:公告減資換股相關事宜

壹、本公司於民國109年06月23日股東常會決議通過減資彌補虧損，業經金融監督管理委員會中華民國109年08月12日金管證發字第1090351698號函申報生效在案，並經經濟部109年09月04日經授中字第10933501700號函核准變更登記在案。 貳、依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：泰谷光電科技股份有限公司。 (二)所營事業： 1.CC01080電子零組件製造業。 2.F119010電子材料批發業。 3.F219010電子材料零售業。 4.F401030製造輸出業。 5.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地：南投縣南投市自強三路18號。 (四)董事之人數及任期：本公司設董事7-9人(含獨立董事至少3人)，任期均為3年，得連選連任。 (五)訂定章程之年月日：於89年05月22日訂立，公司章程最近一次修改日期為109年06月23日。 (六)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新臺幣6,000,000,000元，分為600,000,000股，每股面額新臺幣10元，授權董事會分次發行。 (七)本公司實收資本額為新台幣961,814,420元整，發行股份為96,181,442股(包括普通股61,943,819股，私募普通股34,237,623股)。 參、訂定民國109年08月18日為減資基準日。 肆、依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，擬訂定減資換發股票作業計劃如下： (一)換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股96,181,442股(包括普通股61,943,819股，私募普通股34,237,623股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣961,814,420元。 (二)減資股份總數及金額：本次減少資本新台幣528,997,930元，銷除股份52,899,793股(普通股34,069,100股，私募普通股18,830,693股)。 (三)減資比率：55%(即每仟股換發450股)。 (四)減資後股份總數及金額：減資後之實收資本額為新台幣432,816,490元，減資後發行股數計43,281,649股(普通股27,874,719股，私募普通股15,406,930股)，每股面額新台幣10元。  (五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，減資後不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構拼湊整股之登記，逾期未辦理者，按股票面額折付現金至元為止(元以下捨去)，不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。 (六)減資換發股票日程： 1.舊股票最後交易日期：民國109年10月07日。 2.舊股票停止在交易市場買賣期間：民國109年10月08日至民國109年10月17日。 3.舊股票最後過戶日期：民國109年10月12日。 4.舊股票停止過戶期間：民國109年10月13日至民國109年10月17日。 5.減資換發股票基準日：民國109年10月17日。 6.有價證券換發日：民國109年10月19日。 7.新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃日：民國109年10月19日。 8.自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 (七)換發之程序及手續： 1.本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 2.已過戶舊票換發：本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 3.未過戶舊票換發：股東應持下列文件，先至本公司股務代理構機福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，並填妥換發申請書辦理換發。 1.舊股票 2.轉讓過戶通知書 3.買進報告書或股票領回號碼清單或交易稅單 4.身分證正反面影本、印鑑章 5.證券集保存摺。 4.原已存放於證券集保帳戶之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。 5.換發地點：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：（02）2371-1658)。 (八)其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。 (九)本作業計畫由本公司洽請證券櫃檯買賣中心股份有限公司核備後辦理之。為配合主管機關實際作業時程之更迭，擬授權董事長得視實際作業進度修訂預計之相關作業日程。 伍、上述減資換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備內容有所變動，本公司將另行公告變更之。 陸、特此公告。