弘憶股:弘憶國際股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

一、本公司於109年6月24日股東會決議通過，以108年度盈餘新台幣70,819,280元轉增資發行新股7,081,928股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會109年7月29日申報生效在案；盈餘配發股東現金股利新台幣70,819,274元。 二、依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如下： (一)公司名稱：弘憶國際股份有限公司 (二)所營事業：1.F401021電信管制射頻器材輸入業。 2.I301010資訊軟體服務業。 3.CC01050資料儲存及處理設備製造業。 4.CC01060有線通信機械器材製造業。 5.CC01070無線通信機械器材製造業。 6.CC01080電子零組件製造業。 7.F118010資訊軟體批發業。 8.F119010電子材料批發業。 9.F113050事務性機器設備批發業。 10.F113070電信器材批發業。 11.IZ99990其他工商服務業(電子零組件研發) 。 12.F401010國際貿易業。 13.I501010產品設計。 14.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原發行股份總額及每股金額：股本總額定為新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股，每股面額新台幣10元，已發行新台幣1,180,321,220元，分為118,032,122股，每股面額新台幣10元。 (四)本公司所在地：台北市內湖區瑞光路188巷51號4樓。 (五)章程訂立日期：本公司章程訂於84年9月11日，第29次修正於109年6年24日。 (六)董事之人數及任期：董事七人(含獨立董事三人)，任期均為三年，連選得連任。 (七)本次發行新股總額及發行條件： 1、盈餘轉增資：擬將108年度盈餘分配提撥股東紅利新台幣70,819,280元，轉增資發行新股7,081,928股，每股面額新台幣10元，按除權配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發60股，配發不足一股之畸零股由原股東自除權配股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)且授權董事長洽特定人按面額承購之。 2、本次增資發行新股其權利義務與原發行股份相同。 (八)增資計劃：營運需求及改善財務結構。 (九)增資後股本及發行金額：本次增資後實收資本額為新台幣1,251,140,500元，分為125,114,050股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。 (十)本次增資股票俟呈主管機關核准變更登記後三十日內發放，屆時另行公告並函知各股東。 三、前述股票股利與現金股利經本公司109年8月10日董事會決議，訂定109年9月2日為除權增資配股、除息基準日，依法自109年8月29日至109年9月2日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於109年8月28日(星期五)下午四時三十分以前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部【台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，電話：（０２）２７０２－３９９９】辦理過戶手續，以憑辦理配發新股、配息事宜。 四、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 五、配合『發行人募集與發行有價證券處理準則』修訂，規定自95年7月1日起增資發行股票應採無實體發行（以帳簿劃撥方式交付）。若 貴股東尚未至證券商開立集保帳號者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構，以維護股東權益。 六、本公司訂定109年9月30日為現金股利發放日，屆時本公司股務代理機構將以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利計算至元為止，匯費及郵費由股東支付。 七、本公司最近三年度之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。 八、特此公告。