楠梓電:公告本公司現金減資相關事宜

壹、本公司於一○九年六月十六日股東常會決議通過減少實收資本額新台幣203,045,040元，銷除已發行普通股股份20,304,504股，業經金融監督管理委員會109年7月30日金管證發字第1090350375號函申報生效在案。 貳、茲依公司法第273條第2項規定，將有關事項公告如下： (一)公司名稱：楠梓電子股份有限公司 (二)所營事業： 一、單面、雙面、多層印刷電路板之製造、加工、組裝及銷售。 二、各種軟性印刷電路板及軟硬性混合印刷電路板之製造、加工、組裝及銷售。 三、各種印刷電路板之半成品製造、加工及銷售，並接受委託加工。 四、各種電腦、電子、通訊產品及其週邊設備與其電子零件之研究發展設計、製造、加工、組裝及銷售。 五、各種引線架之製造、加工、組裝及銷售。 六、一般進出口貿易業務（許可業務除外）。 七、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)股份總數及每股金額：本公司之資本總額定為新台幣伍拾玖億元整，分為記名之普通股伍億玖仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，授權董事會視實際需要分次發行。其中新台幣陸億捌仟萬元，分為陸仟捌佰萬股，每股新台幣壹拾元，係預留供認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。 (四)本公司所在地：高雄市楠梓加工出口區開發路37號。 (五)董事之人數及任期：本公司設置董事五至九人，其中獨立董事人數為三人，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選得連任。 (六)訂立章程之年、月、日：民國六十七年四月二十一日，第四十三次修正：民國一○八年六月十八日。 (七)原發行股份總額及每股金額：203,045,040股，每股面額新台幣10元，計新台幣2,030,450,400元。 (八)本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： (1)本次減少資本新台幣203,045,040元，銷除已發行普通股股份20,304,504股，減資比率約為10%，用以調整資本結構及提升股東權益。 (2)本次現金減資銷除股份換發新股票，依「減資換發新股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，普通股股東每股可退還新臺幣1元，每仟股換發900股（即每仟股減少100股）；減資後換發不足壹股之畸零股，股東得自減資換股停止過戶日前5日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依面額計算折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人認面額認購。 (九)減少資本後股份總額：182,740,536股，每股面額新台幣10元，共計實收資本額為1,827,405,360元。 (十)減資基準日：109年8月14日（向經濟部加工出口區管理處辦理減資變更登記之用）。 (十一)依「臺灣證券交易股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定減資換發股票日程如下： (1)舊股票最後過戶日：109年09月25日。 (2)舊股票停止過戶期間：109年09月26日起至109年09月30日止。 (3)減資換發股票基準日：109年09月30日。 (4)舊股票停止在市場買賣日期：自109年09月24日起至109年09月30日止。 (5)新股票上市暨舊股票停止流通日期：109年10月5日。 (6)現金減資退還股款發放日期：109年10月5日。 (7)本次換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。 (十二)換發程序及手續： (1)本公司之股票已採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (2)股東若持有現股股票者，或舊股票尚未領取者請於歷年未領取股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附換發股票相關文件至本公司股務代理機構辦理股票換發手續。 (3)原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。 (4)郵寄聲請換發新股票者，請用掛號郵寄，如發生郵遞失誤情形，請 貴股東自行辦理股票掛失手續。 (5)辦理過戶方式：凡持有股票尚未過戶者，務請股東於民國109年09月25日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄以民國109年9月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交資料逕行辦理過戶手續。 (6)股票換發地點：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市松山區東興路8號地下一樓。電話：(02)2746-3797。 (十三)本作業計劃由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核定後辦理之；若內容或相關日程有所變動，擬請授權董事長全權處理之。 (十四)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 (十五)本公司將於普通股新股上市日前分函通知各股東。 參、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。