岱煒：公告本公司董事會決議召開一○四年度股東常會召集事由更正案

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/30

2.股東會召開日期:104/05/15

3.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室(新北市土城區三民路四

號)

4.召集事由:

(一) 報告事項：

(1)本公司一○三年度營業報告書。

(2)監察人審查一○三年度報告書。

(3)修定「董事會議事規則」。

(4)修定「誠信經營守則」。

(5)修定「道德行為準則」。

(6)本公司首次採用國際財務報導準則，「可分配盈餘調整之情形」及「特別盈餘公積提

列數額」報告案。

(二) 承認事項：

(1)一○三年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。

(2)一○三年度盈餘分配案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(三) 討論及選舉事項：

(1)資本公積發放現金案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)申請上櫃案。

(5)辦理初次上櫃前現金增資案暨新股公開承銷原股東全數放棄案。

(6)辦理董事暨經理人之責任保險案。

(7)董事選舉案。

(8)解除新任董事競業禁止限制案。

(四) 臨時動議

(五) 散會

5.停止過戶起始日期:104/03/17

6.停止過戶截止日期:104/05/15

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於

本次股東常會提出議案者，本公司將於104年3月10日起至104年3月20日止受理書面提

案。受理提案處所:岱煒科技股份有限公司 管理部(新北市土城區民權街17號)。

(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲提名

獨立董事被選舉人名單者，本公司將於104年3月10日起至104年3月20日止，受理推薦

名單。受理提名處所:岱煒科技股份有限公司 管理部(新北市土城區民權街17號)。