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第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:104/03/30
2.股東會召開日期:104/05/15
3.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室(新北市土城區三民路四
號)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
(1)本公司一○三年度營業報告書。
(2)監察人審查一○三年度報告書。
(3)修定「董事會議事規則」。
(4)修定「誠信經營守則」。
(5)修定「道德行為準則」。
(6)本公司首次採用國際財務報導準則，「可分配盈餘調整之情形」及「特別盈餘公積提
列數額」報告案。
(二) 承認事項：
(1)一○三年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)一○三年度盈餘分配案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(三) 討論及選舉事項：
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)申請上櫃案。
(5)辦理初次上櫃前現金增資案暨新股公開承銷原股東全數放棄案。
(6)辦理董事暨經理人之責任保險案。
(7)董事選舉案。
(8)解除新任董事競業禁止限制案。
(四) 臨時動議
(五) 散會
5.停止過戶起始日期:104/03/17
6.停止過戶截止日期:104/05/15
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於
本次股東常會提出議案者，本公司將於104年3月10日起至104年3月20日止受理書面提
案。受理提案處所:岱煒科技股份有限公司 管理部(新北市土城區民權街17號)。
(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲提名
獨立董事被選舉人名單者，本公司將於104年3月10日起至104年3月20日止，受理推薦
名單。受理提名處所:岱煒科技股份有限公司 管理部(新北市土城區民權街17號)。
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