奇鈦科：公告本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/30

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓

(公務人力發展中心福華國際文教會館)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一○三年度營業報告。

(2)監察人查核本公司一○三年度決算表冊報告。

(3)修訂『董事、監察人及經理人道德行為準則』報告案。

(4)修訂『誠信經營作業程式及行為指南』報告案。

(二)承認事項

(1)承認一○三年度決算表冊案。

(2)承認一○三年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)討論修訂『董事及監察人選舉辦法』案。

(2)討論修訂『股東議事規則』案。

(3)討論修訂本公司『公司章程』案。

(四)臨時動議

(五)散會

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:無