車王電:公告本公司股東常會解除董事從事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:109/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 蔡裕慶、魏成穀、蔡珠蘭

寶富投資(股)公司代表人：蔡裕成

獨立董事 詹家昌、許恩得、佘日新

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果，

贊成權數68,846,028權(其中以電子方式行使表決權數62,006,424權)；

反對權數27,426權(其中以電子方式行使表決權數27,426權)；

棄權/未投票權數784,624權(其中以電子方式行使表決權數784,624權)，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

蔡裕慶董事長

魏成穀董事/副總經理

蔡珠蘭董事/財務長

蔡裕成法人代表董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

蔡裕慶車王電子(寧波)有限公司法人代表董事

魏成穀車王電子(寧波)有限公司法人代表董事

蔡珠蘭車王電子(寧波)有限公司法人代表董事

蔡裕成車王電子(寧波)有限公司法人代表董事長

蔡裕成餘姚市車王電子商貿有限公司董事長/(法人代表人)

8.所擔任該大陸地區事業地址:

車王電子(寧波)有限公司浙江省余姚市梁公路遠東工業城A區C18號

餘姚市車王電子商貿有限公司浙江省余姚市梁公路遠東工業城A區C18號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

車王電子(寧波)有限公司：電動手工具之零件、手電筒、分電盤、

點火線圈、機動車輛用起動機及起動發電兩用機及電點火、起動設備之零件。

餘姚市車王電子商貿有限公司：汽車零配件、電動工具之買賣業。

10.對本公司財務業務之影響程度:

車王電子(寧波)有限公司：為本公司百分之百轉投資曾孫公司

餘姚市車王電子商貿有限公司：為車王電子(寧波)有限公司100%轉投資之子公司

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。