燦星旅:公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案重大訊息記者會內容

第53款

1.事實發生日:109/06/23

2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司109/06/23董事會決議通過辦理減資彌補虧損案，並於109/06/23下午5點整

至櫃檯買賣中心召開記者會說明。

記者會新聞稿內容如下：

(1)燦星國際旅行社股份有限公司截至108年12月31日止，待彌補虧損計

新台幣105,917,965元，為改善財務結構，強化公司營運體質，健全公司未來

營運發展，擬辦理減資新台幣72,000,000元，銷除已發行股份7,200,000股。

依目前實收資本額182,721,000元計算，約減資比例為39.404%，減資後之實收

資本額為新台幣110,721,000元整，每股面額新台幣10元，

發行股數11,072,100股。

(2)本次減資案將俟109年8月12日股東臨時會決議通過後，並奉呈主管機關核准後，

股東按減資換股基準日股東名簿記載之持有股份比率計算，依前項已發行股份

總數計算，每仟股減少394.04股，即每仟股換發605.96股，減資後不足一股之

畸零股，亦按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去)，並授權

董事長洽特定人按面額承購之。

(3)本減資案，俟經股東臨時會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資

換發基準日，本次減資換發基準日前，如因本公司現金增資、買回股份、轉讓或

註銷、可轉換公司債及員工認股權憑證轉換發行新股，致影響流通在外發行股份數量

，減資比率因此發生變動者，擬請股東臨時會授權董事長處理之。如有未盡事宜，

或因法令變更，依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，擬提請股東臨時會授權

董事會全權處理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無