千如:本公司109年股東常會改選董事案

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)舊任董事

徐明恩(本公司董事長暨總經理)

中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶代表人穆新安(本公司董事)

范良芳(本公司董事暨副總經理)

洪順興(本公司董事暨副總經理)

徐錫愷(本公司董事暨副總經理)

王永正(本公司獨立董事)

吳森田(本公司獨立董事)

(2)舊任監察人

彭及勇(本公司監察人)

徐陳惠聰(本公司監察人)

李常先(本公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事

徐明恩(本公司董事長暨總經理)

中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶(本公司董事)

范良芳(本公司董事暨副總經理)

洪順興(本公司董事暨副總經理)

徐錫愷(本公司董事暨副總經理)

彭及勇(本公司董事)

徐陳惠聰(本公司董事)

王永正(本公司獨立董事)

吳森田(本公司獨立董事)

王蘭芬(本公司獨立董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:股東常會全面改選。

7.新任者選任時持股數:

徐明恩 5,427,512股

中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶 8,068,793股

范良芳 1,196,894股

洪順興 171,475股

徐錫愷 1,444,089股

彭及勇 601,613股

徐陳惠聰 900,878股

王永正 0股

吳森田 0股

王蘭芬 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28 ~ 109/06/27

9.新任生效日期:109/06/23 ~ 112/06/22

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。