千如:公告一○九年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事10席(含獨立董事3席),當選名單如下:

董事:徐明恩

董事:中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶

董事:范良芳

董事:洪順興

董事:徐錫愷

董事:彭及勇

董事:徐陳惠聰

獨立董事:王永正

獨立董事:吳森田

獨立董事:王蘭芬

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2) 通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(3) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4) 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(5) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6) 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(7) 通過擬辦理私募普通股案。

(8) 通過解除董事競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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