宏大:本公司109年股東常會董事及獨立董事選舉當選名單

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 宏育國際投資(股)公司代表人 洪寶川

簡歷:宏育國際投資(股)公司 董事長

(2)董事 宏育國際投資(股)公司代表人 洪青霞

簡歷:宏大拉鍊(股)公司 業務副理

(3)董事 宏達開發投資(股)公司代表人 鍾富瑋

簡歷:永讚開發投資(股)公司 董事長

(4)董事 宏達開發投資(股)公司代表人 張長義

簡歷:宏達開發投資(股)公司 董事長

(5)董事 宏達開發投資(股)公司代表人 李俊德

簡歷:義華國際數位娛樂(股)公司 財務長

(6)獨立董事 黃志鵬

簡歷:經濟部國際貿易局 局長

(7)獨立董事 馬肇鵠

簡歷:致揚企業有限公司 董事長

(8)監察人 永讚開發投資(股)公司代表人 黃俊龍

簡歷:專力國際開發(股)公司 董事

(9)監察人 永讚開發投資(股)公司代表人 陳麒文

簡歷:創睿能源(股)公司 董事長

(10)監察人 洪數真

簡歷:興字號餐廳(股)公司 董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 永讚開發投資(股)公司代表人 鍾富瑋

簡歷:宏大拉鍊(股)公司 董事長

(2)董事 永讚開發投資(股)公司代表人 陳仕修

簡歷:如興股份有限公司 董事長

(3)董事 宏育國際投資(股)公司代表人 洪青霞

簡歷:宏大拉鍊(股)公司 業務副理

(4)董事 宏達開發投資(股)公司代表人 黃偉特

簡歷:易邦建設有限公司 總經理

(5)董事 宏達開發投資(股)公司代表人 林俊儀

簡歷:恆昇法律事務所 主持律師

(6)董事 宏達開發投資(股)公司代表人 許東琪

簡歷:香港中國數碼文化集團 主席兼執行董事

(7)獨立董事 李天行

簡歷:輔仁大學 管理學院院長

(8)獨立董事 鄭佩汶

簡歷:立華(開曼)環保包材(股)公司 獨立董事

(9)獨立董事 林攸彥

簡歷:冠綸國際法律事務所 主持律師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:本公司董監事任期屆滿,於本次股東會全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事 永讚開發投資(股)公司 4,525,400股

(2)董事 宏育國際投資(股)公司 3,327,667股

(3)董事 宏達開發投資(股)公司 2,962,667股

(4)獨立董事 李天行 0股

(5)獨立董事 鄭佩汶 0股

(6)獨立董事 林攸彥 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/19~109/06/18

9.新任生效日期:109/06/18

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無


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