宏大:109年股東常會重要決議

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一○八年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十五屆董事及獨立董事

董事當選名單如下:

(1)永讚開發投資(股)公司代表人 鍾富瑋

(2)永讚開發投資(股)公司代表人 陳仕修

(3)宏育國際投資(股)公司代表人 洪青霞

(4)宏達開發投資(股)公司代表人 黃偉特

(5)宏達開發投資(股)公司代表人 林俊儀

(6)宏達開發投資(股)公司代表人 許東琪

(7)獨立董事 李天行

(8)獨立董事 鄭佩汶

(9)獨立董事 林攸彥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

7.其他應敘明事項:無


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