至興:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀

至興精機(股)公司董事長

法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳宗明

至興精機(股)公司總經理

法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興

至興精機(股)公司總經理室高專

法人董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章

台灣福興工業(股)公司董事長

法人董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武

全興國際(股)公司董事長

獨立董事：莊銘國

帝寶工業(股)公司獨立董事、大葉大學兼任副教授

獨立董事：郭家琦

郭家琦會計師事務所會計師

自然人監察人：吳玉美

全興工業(股)公司董事

自然人監察人：施閔森

全拓(股)公司監察人

自然人監察人：鍾開雲

味全食品工業(股)公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀

至興精機(股)公司董事長

法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳宗明

至興精機(股)公司總經理

法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興

至興精機(股)公司總經理室高專

法人董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章

台灣福興工業(股)公司董事長

法人董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武

全興國際(股)公司董事長

法人董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興

青原投資有限公司董事

自然人董事：吳玉美

全興工業(股)公司董事

獨立董事：郭家琦

郭家琦會計師事務所會計師

獨立董事：林益民

富國聯合會計師事務所會計師

獨立董事：洪群雄

國立高雄師範大學電子工程學系教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

法人董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀 4,906,668股

法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳宗明 14,462,693股

法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興 14,462,693股

法人董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章 774,510股

法人董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武 10,352,725股

法人董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興 514,000股

自然人董事：吳玉美 1,146,484股

獨立董事：郭家琦 0股

獨立董事：林益民 0股

獨立董事：洪群雄 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/18

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選為董事，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。