至興:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:全道投資有限公司代表人:吳崇儀

至興精機(股)公司董事長

法人董事:全泰投資股份有限公司代表人:吳宗明

至興精機(股)公司總經理

法人董事:全泰投資股份有限公司代表人:吳冠興

至興精機(股)公司總經理室高專

法人董事:福元投資股份有限公司代表人:林瑞章

台灣福興工業(股)公司董事長

法人董事:全興投資開發股份有限公司代表人:李仲武

全興國際(股)公司董事長

獨立董事:莊銘國

帝寶工業(股)公司獨立董事、大葉大學兼任副教授

獨立董事:郭家琦

郭家琦會計師事務所會計師

自然人監察人:吳玉美

全興工業(股)公司董事

自然人監察人:施閔森

全拓(股)公司監察人

自然人監察人:鍾開雲

味全食品工業(股)公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:全道投資有限公司代表人:吳崇儀

至興精機(股)公司董事長

法人董事:全泰投資股份有限公司代表人:吳宗明

至興精機(股)公司總經理

法人董事:全泰投資股份有限公司代表人:吳冠興

至興精機(股)公司總經理室高專

法人董事:福元投資股份有限公司代表人:林瑞章

台灣福興工業(股)公司董事長

法人董事:全興投資開發股份有限公司代表人:李仲武

全興國際(股)公司董事長

法人董事:青原投資有限公司代表人:吳彥興

青原投資有限公司董事

自然人董事:吳玉美

全興工業(股)公司董事

獨立董事:郭家琦

郭家琦會計師事務所會計師

獨立董事:林益民

富國聯合會計師事務所會計師

獨立董事:洪群雄

國立高雄師範大學電子工程學系教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿,全面改選。

7.新任者選任時持股數:

法人董事:全道投資有限公司代表人:吳崇儀 4,906,668股

法人董事:全泰投資股份有限公司代表人:吳宗明 14,462,693股

法人董事:全泰投資股份有限公司代表人:吳冠興 14,462,693股

法人董事:福元投資股份有限公司代表人:林瑞章 774,510股

法人董事:全興投資開發股份有限公司代表人:李仲武 10,352,725股

法人董事:青原投資有限公司代表人:吳彥興 514,000股

自然人董事:吳玉美 1,146,484股

獨立董事:郭家琦 0股

獨立董事:林益民 0股

獨立董事:洪群雄 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/18

10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選為董事,不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。


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