至興:本公司109年股東常會決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿改選董事十席(含獨立董事三席)當選人

名單如下:

董事:全道投資有限公司代表人:吳崇儀

董事:全泰投資股份有限公司代表人:吳宗明

董事:全泰投資股份有限公司代表人:吳冠興

董事:福元投資股份有限公司代表人:林瑞章

董事:全興投資開發股份有限公司代表人:李仲武

董事:青原投資有限公司代表人:吳彥興

董事:吳玉美

獨立董事:郭家琦

獨立董事:林益民

獨立董事:洪群雄

任期三年,自民國109年6月18日至112年6月17日。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過辦理資本公積發放現金案。

2.通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」案。

3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

4.通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限制案。

解除董事名單:

全道投資有限公司代表人:吳崇儀 董事、

全泰投資股份有限公司代表人:吳宗明 董事及吳冠興 董事、

全興投資開發股份有限公司代表人:李仲武 董事、

福元投資股份有限公司代表人:林瑞章 董事、

青原投資有限公司代表人:吳彥興 董事、

吳玉美 董事、郭家琦 獨立董事、林益民 獨立董事、洪群雄 獨立董事。

解除從事競業行為禁止之限制之期限:112年6月17日

7.其他應敘明事項:無


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