王道銀行:公告本行109年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本行108年度盈餘分派案。

表決結果:贊成權數:2,031,801,948權，反對權數:1,094,397權，無效權數:0權，

棄權/未投票權數:15,061,420權。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本行公司章程部分條文案。

表決結果:贊成權數:2,031,701,938權，反對權數:1,127,407權，無效權數:0權，

棄權/未投票權數:15,128,420權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本行108年度決算書表業已編竣。

表決結果:贊成權數:2,031,266,074權，反對權數:1,123,397權，無效權數:0權，

棄權/未投票權數:15,568,294權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本行董事選舉案，選舉董事15席(含獨立董事3席)。

選舉結果:

本行第八屆董事當選名單

(1)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡君;當選權數4,108,271,419權。

(2)駱錦明;當選權數3,645,309,747權。

(3)台灣水泥股份有限公司 代表人:張安平;當選權數3,031,447,186權。

(4)台雅投資股份有限公司 代表人:陳世姿;當選權數2,336,692,755權。

(5)怡昌投資股份有限公司 代表人:葉瑞義;當選權數2,012,058,742權。

(6)艾貝投資股份有限公司 代表人:鄭誠禎;當選權數1,971,417,672權。

(7)李榮慶;當選權數1,957,401,754權。

(8)台雅投資股份有限公司 代表人:李芳遠;當選權數1,920,061,547權。

(9)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴;當選權數1,908,943,820權。

(10)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡倩;當選權數1,831,241,599權。

(11)李芸;當選權數1,777,376,258權。

(12)林坤正;當選權數1,747,259,821權。

(13)胡富雄(獨立董事);當選權數216,759,243權。

(14)林鴻光(獨立董事);當選權數212,110,601權。

(15)劉榮主(獨立董事);當選權數211,193,703權。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本行「股東會議事規則」部分條文案。

表決結果:贊成權數:2,031,710,827權，反對權數:1,134,518權，無效權數:0權，

棄權/未投票權數:15,112,420權。

(2)通過解除本行第八屆董事競業禁止之限制。

表決結果:贊成權數:2,029,480,208權，反對權數:1,547,171權，無效權數:0權，

棄權/未投票權數:16,930,386權。

7.其他應敘明事項:無。