新光金:補充本公司公告新任董事（含獨立董事)變動事宜

第6款

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳東進

董事-東興投資股份有限公司 代表人︰吳昕達

董事-新勝股份有限公司 代表人︰洪士琪

董事-新勝股份有限公司 代表人︰吳東明

董事-新勝股份有限公司 代表人︰林伯翰

董事-進賢投資股份有限公司 代表人︰暫缺

董事-財團法人吳東進基金會 代表人︰李紀珠

董事-新光三越百貨股份有限公司 代表人︰葉雲萬

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳敏暐

董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 代表人︰吳邦聲

董事-匯豐投資有限公司 代表人︰蘇啟明

董事-新誠投資股份有限公司

獨立董事-李正義

獨立董事-李勝彥

獨立董事-林美花

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳東進

董事-財團法人吳東進基金會 代表人︰李紀珠

董事-新光三越百貨股份有限公司 代表人︰葉雲萬

董事-新光三越百貨股份有限公司 代表人︰吳昕達

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳敏暐

董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 代表人︰吳邦聲

董事-新柏股份有限公司 代表人︰洪士琪

董事-新柏股份有限公司 代表人︰吳東明

董事-新柏股份有限公司 代表人︰林伯翰

董事-蘇啟明

董事-潘柏錚

董事-新誠投資股份有限公司 代表人︰許澎

獨立董事-許永明

獨立董事-吳啟銘

獨立董事-林美花

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:改選

7.新任者選任時持股數:

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳東進 104,876股

董事-財團法人吳東進基金會 代表人︰李紀珠 969,887股

董事-新光三越百貨股份有限公司 代表人︰葉雲萬 504,729,074股（普通股），

2,274,752股（特別股）

董事-新光三越百貨股份有限公司 代表人︰吳昕達 504,729,074股（普通股），

2,274,752股（特別股）

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳敏暐 104,876股

董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 代表人︰吳邦聲 8,798,316股

董事-新柏股份有限公司 代表人︰洪士琪 1,000,000股

董事-新柏股份有限公司 代表人︰吳東明 1,000,000股

董事-新柏股份有限公司 代表人︰林伯翰 1,000,000股

董事-蘇啟明 958,186股

董事-潘柏錚 769,459股（普通股），3,467股（特別股）

董事-新誠投資股份有限公司 代表人︰許澎 2,072,709股

獨立董事-許永明 0股

獨立董事-吳啟銘 0股

獨立董事-林美花 33,773股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:新誠投資股份有限公司為法人當選，該公司已指派許澎先生

擔任公司之代表人，並行使董事職務。