晶相光:公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:109/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平

董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬

獨立董事: 林俊吉

獨立董事: 黎昌州

獨立董事: 賴俊豪

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平

Nueva Imaging Inc.董事長

晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長

薩摩亞商昭湖有限公司董事

(2)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬

新相光學(股)公司董事長

力相光學(股)公司董事

智仁科技開發(股)公司董事

智成電子(股)公司董事

宏麗數位創意股份有限公司董事

集邦科技(股)公司 董事

智合精準醫學科技(股)公司董事

景睿科技(股)公司董事

合肥晶合集成電路有限公司董事

台北市電腦商業同業公會理事

台灣物聯網產業技術協會理事

(3)獨立董事：林俊吉 星科技股份有限公司獨立董事

施吉生技應材股份有限公司董事之法人代表人

特銓股份有限公司董事

水木天使基金董事

台灣電鏡儀器(股)公司董事長

台虹科技(股)公司董事

水木創顧公司董事

Capital TEN Inc.董事

(4)獨立董事：黎昌州 志成合署會計師事務所會計師

霖冷凍機械股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員

長榮海運股份有限公司獨立董事、審計委員會及

薪資報酬委員會委員

和泰產物保險股份有限公司獨立董事及審計委員會委員

(5)獨立董事：賴俊豪 光環科技股份有限公司獨立董事

創意電子(股)公司顧問

電子時報顧問

全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表

Wolley, Inc. (CA Inc.)董事

Megachips Corp. (TSE:6875)董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：46,781,043權 (含以電子方式行使表決權數：2,154,697權)

贊成權數：45,829,339權(其中以電子方式行使表決權2,103,043權)

反對權數：24,009權(其中以電子方式行使表決權24,009權)

無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)

棄權與未投票權數：927,695權(其中以電子方式行使表決權27,645權)

本議案贊成佔表決權數97.96%，經出席股東表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無