美麗信:公告本公司109年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/16

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭

董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照

董事：黃安迪

獨立董事：彭垂銘

獨立董事：田臨文

監察人：：美麗華大飯店股份有限公司代表人黃詠傑

監察人：蔡士光

3.新任者姓名及簡歷:

董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭

董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照

董事：黃安迪

獨立董事：彭垂銘

獨立董事：田臨文

監察人：美麗華大飯店股份有限公司代表人黃詠傑

監察人：張正輝

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭，23,442,000股

董事：志信國際股份有限公司代表人黃春照，23,442,000股

董事：黃安迪，475,000股

獨立董事：彭垂銘，0股

獨立董事：田臨文，0股

監察人：美麗華大飯店股份有限公司代表人黃詠傑，4,204,000股

監察人：張正輝，0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/16

8.新任生效日期:109/06/16

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:無