美麗信:公告本公司109年股東常會重要決議

第15款

1.股東會日期:109/06/16

2.重要決議事項:

壹、報告事項

一、108年度營業報告。

二、108年度監察人查核報告。

三、108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

四、本公司買回庫藏股執行情形報告。

伍、本公司修正「誠信經營守則」報告。

貳、承認事項

一、承認108年度營業報告書及財務報表案。

二、承認108年度盈餘分配案。

參、討論事項

一、本公司「股東會議事規則」修正案。

肆、選舉事項

一、本公司全面改選董事及監察人案。

伍、其他議案

一、本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :否