中磊:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認108年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案

通過擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案

通過以低於市價發行民國109年度員工認股權憑證案

7.其他應敘明事項:無