鑫品:公告本公司109年股東常會補選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/15

2.舊任者姓名及簡歷:

本公司獨立董事-呂慶祥，國軍高雄總醫院神經外科民聘主治醫師

本公司董事-張所鑄，弘磬投資有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

本公司獨立董事-楊宗憲，協益(BVI)股份有限公司副董事長

本公司董事-弘磐投資有限公司，宇越生醫科技(股)公司監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:缺額經股東會補選

6.新任董事選任時持股數:

本公司獨立董事-楊宗憲，0股

本公司董事-弘磐投資有限公司，100,000股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

8.新任生效日期:109/06/15

9.同任期董事變動比率:2/7

同任期獨立董事變動比率:1/3

10.其他應敘明事項:新選任之董事及獨立董事，任期自109/06/15至

111/06/19，任期截止日同本屆董事會。