鑫品:公告本公司109年股東會決議通過解除董事競業禁止之限制

第22款

1.股東會決議日:109/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：弘磐投資有限公司及其代表人

(2)獨立董事：楊宗憲

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同，並擔任董事之行為，

以無損及本公司利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述

董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無