京元電子:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事任期屆滿改選完成（共計9席董事）

當選名單如下：

董事：李金恭

董事：謝其俊

董事：劉安炫

董事：焱元投資(股)公司\代表人:蔡招榮

董事：劉高育

董事：陳冠華

獨立董事：許惠春

獨立董事：黃達業

獨立董事：王修銘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過以資本公積發放現金股利案。

7.其他應敘明事項:無。