德麥:公告本屆股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：林雪嬌：德麥食品股份有限公司董事長

董事：吳文欽：德麥食品股份有限公司總經理

董事：吳曜宗：德麥食品股份有限公司副董事長

董事：廖本蒼：曾任台北市糕餅商業公會理事長

董事：曹信忠：馥漫食品股份有限公司董事兼總經理

獨立董事：李政寬：宏碁電腦股份有限公司產品經理

獨立董事：楊蒂敏：亞元科技股份有限公司資深經理

監察人：張育瑋：上軒食品行負責人

監察人：韓銘義：銘爵企業有限公司董事長

監察人：張鴻文：金鼎綜合證券股份有限公司副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：林雪嬌：德麥食品股份有限公司董事長

董事：吳文欽：德麥食品股份有限公司總經理

董事：吳曜宗：德麥食品股份有限公司副董事長

董事：廖本蒼：曾任台北市糕餅商業公會理事長

董事：曹信忠：馥漫食品股份有限公司董事兼總經理

董事：韓銘義：銘爵企業有限公司董事長

獨立董事：李政寬：宏碁電腦股份有限公司產品經理

獨立董事：楊蒂敏：亞元科技股份有限公司資深經理

獨立董事：涂三遷：邦貴會計師事務所所長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，董事全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事長：林雪嬌：1,625,224股

董事：吳文欽：2,338,469股

董事：吳曜宗：1,329,494股

董事：廖本蒼：31,337股

董事：曹信忠：0股

董事：韓銘義：0股

獨立董事：李政寬：0股

獨立董事：楊蒂敏：0股

獨立董事：涂三遷：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/01/10~109/05/27

9.新任生效日期:109/05/27~112/05/26

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無