三益科：公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜暨受理股東提案期間

第七條　第9款

1.事實發生日:104/03/27

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜暨受理股東提案期間

3.因應措施:

(1)董事會決議日期：104/03/27

(2)股東會召開日期:104/06/10

(3)股東會召開地點:台南市官田區二鎮里建業路41號

(4)停止過戶起始日期:104/04/12

(5)停止過戶截止日期:104/06/10

(6)召集事由:

(一)報告事項：

(1).一○三年度營業報告。

(2).監察人審查一○三年度決算表冊報告。

(二)承認及討論事項：

(1).本公司一０三年度決算表冊案，提請 承認。

(2).本公司一０三年度盈餘分配案，提請 承認。

(三)選舉事項:全面改選本公司董事、監察人案。

(四)其他議案及臨時動議

4.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為104年4月3日起至104年4月13日

止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：

三益制動科技股份有限公司 地址：72046台南市官田區二鎮里建業路41號

電話：06-6984591 分機205

●統計驗證機構為華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部。