齊瀚光電：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/23

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段116號9樓(本公司會議室)

4.召集事由:

1.報告事項

(一)103年度營業報告。

(二)103年度監察人審查報告書。

2.承認事項

(一)103年度營業報告書及財務報表案。

(二)103年度虧損撥補案。

3.討論事項

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/25

6.停止過戶截止日期:104/06/23

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於104年4月16日起至104年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有

意提案之股東務請於104年4月27日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：新北市汐止區新台五路一段116號9樓

齊瀚光電股份有限公司

電話：(02)2696-8111