嘉實:本公司董事會決議109年股東常會召開事宜

※來源:台灣證券交易所

第32款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新北市新店區民權路52號6樓(本公司會議室)

4.召集事由:

甲、報告事項:

一、一O八年度營業報告案。

二、審計委員會審查一O八年度決算表冊報告。

三、一O八年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案。

四、修訂誠信經營守則案。

五、修訂誠信經營作業程序及行為指南案。

乙、承認事項:

一、承認一O八年度營業報告書及財務報表案。

二、承認一O八年度盈餘分派案。

丙、討論事項:

一、討論以資本公積發放現金案。

二、討論修訂董事選舉辦法案。

丁、選舉事項:

一、董事全面改選案。

戊、其他議案:

一、解除新任董事競業禁止限制案

己、臨時動議:

5.停止過戶起始日期:109/04/24

6.停止過戶截止日期:109/06/22

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無


相關個股