先進光:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號（中部科學工業園區管理局

行政大樓401會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)私募發行普通股發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。

(2)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：

依公司法相關規定，本公司擬訂於民國109年04月06日起

至民國109年04月16日止，受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務必以書面方式於民國109年04月16日

下午5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：

本公司(地址：台中市大雅區科雅路31號4樓)

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自109年

5月12日至109年6月8日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股

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