南六:本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:109/03/10

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過108年度員工酬勞及董監事酬勞發放金額及發放方式案;

(2)承認本公司108年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案;

(3)通過108年度盈餘分配案;

(4)通過出具本公司108年度「內部控制聲明書」案;

(5)通過修訂『董事會議事規則』案、『審計委員會組織規程』案、

『股東會議事規則』、『薪資報酬委員會組織規程』案、

『企業社會責任實務守則』案、『誠信經營守則』案;

(6)通過召開109年股東常會相關事宜案;

(7)通過近期申請銀行融資綜合額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。