裕民:本公司董事會決議召開109年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書

(2)108年度財務報告

(3)審計委員會查核108年度決算表冊報告書

(4)108年度董事及員工酬勞報告

(5)修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」部份條文案

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度決算表冊

(2)108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部份條文案

(2)修正本公司「股東會議事規則」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:

持股1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,

受理期間自109年4月6日(星期一）至4月15日（星期三）止。

(受理單位:股務代理機構-亞東證券股份有限公司)