森鉅:本公司董事會決議召開2020年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:109/02/25

2.股東會召開日期:109/05/25

3.股東會召開地點:台南市歸仁區中正北路一段168號3樓(歸仁農會)

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業狀況報告。(董事會提)

(二)監察人審查108年度決算表冊報告。(董事會提)

(三)本公司大陸投資情形報告。(董事會提)

(四)買回公司股份情形報告。(董事會提)

(五)108年度員工酬勞及董監事酬勞報告。(董事會提)

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。(董事會提)

(二)承認108年度盈餘分配表，謹提請 承認。(董事會提)

6.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論。(董事會提)

(二)擬修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文，提請 討論。(董事會提)

(三)擬修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文，提請 討論。(董事會提)

(四)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，提請 討論。(董事會提)

(五)擬修訂本公司「股東會議事規範」部分條文，提請 討論。(董事會提)

(六)擬修訂本公司「董事選任辦法」部分條文，提請 討論。(董事會提)

(七)全面改選董事案

(八)解除新任董事競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/27

11.停止過戶截止日期:109/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，

本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前

依規定將相關資料送達本公司(地址：台南市歸仁區中山路一段411號7樓)。

(三)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出109年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，

且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，股東如欲於本次股東常會

提出議案者，本公司將於109年03月02日起至109年3月11日止受理股東就本次股東常

會之提案， 凡有意提案之股東務請於109年3月11日下午三時前送達(郵寄者以寄達

日期為憑,並請於信封正面加註『森鉅科技材料股份有限公司股東常會提案函件

』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所

：兆豐證券股份有限公司股務代理部收(台北市忠孝東路二段95號8樓)

﹝電話：02-33930898﹞。

(四)開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，

請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向兆豐證券(股)公司股務代理部

洽詢補發，洽詢電話(02)2327-8988。另依證券交易法第26條之2規定，已依本法

發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知

得以公告方式為之(公告於公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/)，不另

行寄發開會通知書及委託書。

(五)另依公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常

會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，對於本公司持股一千

股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

(六)除分函通知各股東外，特此公告