文曄:公告董事會決議召開民國109年股東常會相關事宜

第51款

1.事實發生日:109/01/02

2.公司名稱:文曄科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日董事會決議召開民國109年股東常會，因尚未開放召開股東

常會日期事前登記作業，以致無法發布第17款重大訊息。

6.因應措施:

有關本公司民國109年度股東常會召開日期及相關資訊，將於完成召開股

東常會日期事前登記作業後逕向公開資訊觀測站查詢。

7.其他應敘明事項:

1.董事會決議日期:109/01/02

2.股東會召開日期:109/03/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓（瓏山林台北中和飯店）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。

(3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)發行國內第六次無擔保轉換公司債相關事項報告。

5.召集事由二、承認事項:民國108年度營業報告書暨財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/01/28

11.停止過戶截止日期:109/03/27

12.其他應敘明事項:

民國108年度盈餘分派及相關議案，預計於股東常會召開40日前補充公告。