雙子星:公告本公司董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:108/12/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董事

(1)博康開發股份有限公司代表人:揭朝華

(2)博康開發股份有限公司代表人:謝政翰

(3)博康開發股份有限公司代表人:陳煥鵬

(4)博康開發股份有限公司代表人:謝曉琳

(5)博康開發股份有限公司代表人:李寶慧

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事

(1)中嘉網路股份有限公司代表人:揭朝華

(2)中嘉網路股份有限公司代表人:謝政翰

(3)中嘉網路股份有限公司代表人:陳煥鵬

(4)中嘉網路股份有限公司代表人:謝曉琳

(5)中嘉網路股份有限公司代表人:李寶慧

4.異動原因:合併續任

5.新任董事選任時持股數:

新任董事

(1)中嘉網路股份有限公司代表人:揭朝華;41,820,575股

(2)中嘉網路股份有限公司代表人:謝政翰;41,820,575股

(3)中嘉網路股份有限公司代表人:陳換平;41,820,575股

(4)中嘉網路股份有限公司代表人:謝曉琳;41,820,575股

(5)中嘉網路股份有限公司代表人:李寶慧;41,820,575股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/25~110/10/24

7.新任生效日期:108/12/30~110/10/24

8.同任期董事變動比率:5/5

9.其他應敘明事項:

(1)本公司原股東博康開發股份有限公司(以下簡稱「博康開發」於

民國108年12月30日與中嘉網路股份有限公司(以下簡稱「中嘉網路」)

合併，中嘉網路為合併後存續公司，博康開發為合併後消滅公司。

(2)依據經濟部88年11月19日商字第88222810號，關於公司因合併而

消滅，消滅公司原依公司法第27條第1項規定當選為他公司董事監察

人者，得由合併後存續或另立之公司以變更董事監察人名稱方式接續原職務。