雙子星:公告本公司董事會改選董事長

第6款

1.董事會決議日:108/11/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:凱昌開發股份有限公司代表人揭朝華

4.新任者姓名及簡歷:博康開發股份有限公司代表人揭朝華

5.異動原因:經董事會決議通過

6.新任生效日期:108/11/27

7.其他應敘明事項:

(1)本公司原股東凱昌開發投資股份有限公司(以下簡稱「凱昌開發」)

及宏哲興業有限公司(以下簡稱「宏哲興業」)於民國108年11月27日

與博康開發股份有限公司(以下簡稱「博康開發」合併，博康開發為

合併後存續公司，凱昌開發及宏哲興業為合併後消滅公司。

(2)依據經濟部88年11月19日商字第88222810號，關於公司因合併而

消滅，消滅公司原依公司法第27條第1項規定當選為他公司董事監察

人者，得由合併後存續或另立之公司以變更董事監察人名稱方式接續原職務。