樺晟:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:108/11/11

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)一Ｏ八年第六次董事會會議保留之討論事項。

(2)修正本公司一Ｏ八年度稽核計劃。

(3)訂定子公司樺晟世紀離岸風塔鋼構股份有限公司(以下簡稱樺晟世紀)之

【取得或處分資產處理程序】。

(4)追認子公司HUA CHENG INTERNATIONAL CO., LTD.(以下簡稱樺晟國際)修

訂之【取得或處分資產處理程序】。

(5)對集團企業短期資金調度案。

(6)子公司樺晟世紀投資案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無