六福:公告本公司減資換票作業暨新股上市買賣日期

一、本公司於108年06月06日股東常會決議通過減少資本新台幣1,526,208,780元， 銷除已發行股份152,620,878股，該減少資本案業經金融監督管理委員會108年 09月16日金管證發字第1080330275號函核准在案，並奉經濟部108年9月27日 經授商字第10801134850號函核准變更登記在案，本公司「減資換發股票作業計畫 書」亦業經臺灣證券交易所股份有限公司108年10月03日臺證上一字第1080017971 號函核備。 二、依照公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：六福開發股份有限公司 (二)所營事業： 1.A101020農作物栽培業 2.A102020農產品加工業 3.A401020家畜禽飼育業 4.C201010飼料製造業 5.F103010飼料批發業 6.F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 7.F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 8.F199990其他批發業 9.F202010飼料零售業 10.F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 11.F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 12.F299990其他零售業 13.F301010百貨公司業 14.F301020超級市場業 15.F401010國際貿易業 16.F501060餐館業 17.G202010停車場經營業 18.H701010住宅及大樓開發租售業 19.H701050投資興建公共建設業 20.H701060新市鎮、新社區開發業 21.H701080都市更新重建業 22.H701090都市更新整建維護業 23.H702010建築經理業 24.H703090不動產買賣業 25.H703100不動產租賃業 26.I103060管理顧問業 27.I501010產品設計業 28.I503010景觀、室內設計業 29.J202010產業育成業 30.J403011電影片映演業 31.J601010藝文服務業 32.J701010電子遊戲場業 33.J701020遊樂園業 34.J701040休閒活動場館業 35.J799990其他休閒服務業 36.J801010高爾夫球場業 37.J801030競技及休閒運動場館業 38.J901011觀光旅館業 39.J901020一般旅館業 40.J904011觀光遊樂業 41.JE01010租賃業 42.JZ99050仲介服務業 43.JZ99070裁縫服務業 44.JZ99080美容美髮服務業 45.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣參拾捌億元整，分為 參億捌仟萬股，每股新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。 (四)本公司所在地：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號。 (五)董事之人數及任期：董事六人(含獨立董事三人)，任期均為三年，連選得連任。 (六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中中華民國57年01月27日， 第36次修訂於中華民國108年06月06日。 (七)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣3,391,575,080元， 分為339,157,508股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元。 (八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本額新台幣1,526,208,780元，每股面額新台幣10元，計152,620,878股。 2.減資比率：45%。 3.銷除股份：本次減資換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載之股 東持有比例分別計算，每仟股換發550股(即每仟股減少450股)，換發後不足 一股之畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理併 湊整股登記，逾期未辦理或併湊後仍不足一股者，按股票在公開集中交易市場 最後交易日之收盤價折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至 元為止(元以下捨去)，不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按該收盤價認 購之。 4.本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。 (九)減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣1,865,366,300元， 每股面額新台幣10元，計186,536,630股。 (十)減少資本用途：為改善財務結構。 三、茲訂定民國108年09月18日為減資基準日。 四、本次減資換發股票相關日程： (一)舊股票停止交易期間︰自民國108年10月31日起至108年11月08日止。 (二)舊股票最後過戶日︰民國108年11月03日。（因最後過戶日108年11月03 日適逢星期例假日，故現場過戶請於108年11月1日（星期五）下午5時0分 止前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以108年11月03日(最後過戶 日)郵戳為憑） (三)舊股票停止過戶期間︰自民國108年11月04日起至108年11月08日止。 (四)減資換發股票基準日︰民國108年11月08日。 (五)新股票預計上市日期︰民國108年11月11日，自新股票上市之日起原舊股票 終止上市。 五、本次減資換發新股票之程序、手續及地點： (一)本次減資換發之新股採無實體發行，相關作業配合臺灣集中保管結算所股份有限公 司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥作業辦理。 (二)已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上市 買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。 (三)已過戶舊股票換發：自新股票換發日開始後，股東持舊股票及原留印鑑至本公司股 務代理機構換發後，向台灣集中保管結算所辦理無實體登錄。 (四)未過戶舊股票換發：自新股票換發日開始後，股東應持下列文件，至本公司股務代 理機構先辦理過戶換發後，向台灣集中保管結算所辦理無實體登錄。 1.舊股票 2.過戶申請書 3.買進報告書、交易稅單或相關證明文件 4.身份證正反面影本 5.股東印鑑卡及印鑑章 (五)本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：（02）2504-8125 (六)郵寄申請換發新股票者，請用掛號郵寄，如發生郵遞失誤情形，請貴股東自行辦理 股票掛失手續。 (七)換票時質設股票須先撤銷，掛失股票須待除權判決後方可換票。 六、上述換股作業計畫如基於法令修正、主管機關核示或客觀環境之影響致減資換股基準日 等相關作業日期須變更或修正時，授權董事長全權處理之。 七、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 八、特此公告。