勁永國際：公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/17

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號(2樓會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

　　　(1)103年度營業報告。

　　　(2)103年度監察人查核報告。

(3)修訂「誠信經營守則」報告。

(二)承認事項

　　　(1)承認103年度決算表冊案。

　　　(2)承認103年度盈餘分派案。

(三)討論暨選舉事項

　　　(1)選舉第八屆董事監察人案。

　　　(2)解除新任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/19

6.停止過戶截止日期:104/06/17

7.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條規定，自104年4月19日起至104年6月

17日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦

妥過戶手續之股東，務請於最後過戶日104年4月18日

（星期六）前辦理。因最後過戶日4月18日適逢假日,

故現場過戶提前至4月17日下午四時三十分前駕臨或

以掛號郵寄（郵寄者以4月18日之郵戳日期為憑）本

公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理

部（地址：台北市民生東路一段51號3樓，電話：02-

2562-1658）辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算

所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保

管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

2.依據公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司

已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名

單，受理期間自104年4月13日至4月23日止，受理處

所：勁永國際股份有限公司(地址：新北市土城區中

央路四段49號8樓)，凡有意提案及提名獨立董事之股

東，務請於103年4月23日下午5時前送達，並敘明聯

絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵

寄者以送達本公司日期為憑)。