建國:公告本公司現金減資相關事宜

一、本公司於108年06月21日股東常會決議通過辦理現金減資新台幣668,600,260元，銷除已發行股份66,860,026股，本現金減資案業經金融監督管理委員會108年09月04日金管證發字第1080329482號函核准申報生效在案及經經濟部108年10月08日經授商字第10801137310號函核准變更登記在案，本公司「現金減資換發股票作業計畫書」亦經臺灣證券交易所股份有限公司108年10月18日臺證上一字第1080018821號函准予辦理。 二、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：建國工程股份有限公司 (二)本公司所營事業： 一、E101011綜合營造業。 二、I101080工、礦顧問業。 三、F111090建材批發業。 四、F211010建材零售業。 五、C901990其他非金屬礦物製品製造業。 六、B202010非金屬礦業。 七、F115020礦石批發業。 八、F215020礦石零售業。 九、B601010土石採取業。 十、F117010消防安全設備批發業。 十一、F217010消防安全設備零售業。 十二、F113010機械批發業。 十三、F213080機械器具零售業。 十四、E603020電梯安裝工程業。 十五、F113030精密儀器批發業。 十六、F213040精密儀器零售業。 十七、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 十八、F401010國際貿易業 十九、E602011冷凍空調工程業 二十、E603050自動控制設備工程業 二十一、E603040消防安全設備安裝工程業 二十二、IF01010消防安全設備檢修業 二十三、IG03010能源技術服務業 二十四、F113100污染防治設備批發業 二十五、F213100污染防治設備零售業 二十六、E502010燃料導管安裝工程業 二十七、E599010配管工程業 二十八、E601020電器安裝業 二十九、E603010電纜安裝工程業 三十、E603080交通號誌安裝工程業 三十一、E604010機械安裝業 三十二、E501011自來水管承裝商 三十三、E601010電器承裝業 三十四、E605010電腦設備安裝業 三十五、H701010住宅及大樓開發租售業 三十六、H701020工業廠房開發租售業 三十七、H701050投資興建公共建設業 三十八、H701060新市鎮、新社區開發業 三十九、H701080都市更新重建業 四十、H701090都市更新整建維護業 四十一、H703090不動產買賣業 四十二、H703100不動產租賃業 (三)股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣伍拾億元，分為伍億股，每股新台幣壹拾元，得分次發行。 (四)本公司所在地：台北市大安區敦化南路二段67號20樓 (五)董事人數及任期：董事九至十三人(含獨立董事)，任期三年 (六)公司章程訂定日期：本公司章程訂立於民國49年10月15日;最近一次修訂於108年6月21日。 (七)原發行股份總額及每股金額：334,300,131股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣3,343,001,310元。 (八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.銷除已發行股份66,860,026股，每股新台幣10元，減少資本新台幣668,600,260元。 2.減資比率：20% 3.銷除股份：本次減資銷除股份換發新股票(全面採無實體發行)，依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶前五日起至停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按股票面額折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。 (九)減少資本後股份總額：267,440,105股，每股面額新台幣10元，計實收資本額為新台幣2,674,401,050元。 (十)減少資本緣由：調整資本結構及提升股東權益報酬率。 (十一)減資基準日：108年9月23日(向經濟部申請辦理減資變更登記之用) 三、依臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序之規定，訂定減資換發股票日程如下： (一)舊股票最後交易日期：民國108年11月26日。 (二)舊股票停止在交易市場買賣：民國108年11月27日起。 (三)舊股票最後過戶日期：民國108年11月28日。 (四)舊股票停止過戶期間：民國108年11月29日至民國108年12月3日。 (五)減資換發股票基準日：民國108年12月3日。 (六)換發新股票暨上市買賣日期：民國108年12月4日。 (七)現金減資退還股款發放日期：民國108年12月11日。 四、本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 五、上述相關作業日程，如因法令變更或主管機關因素而需調整，或因本公司買回庫藏股、註銷或有其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因此發生變動時，授權董事長調整之。 六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。