皇將:皇將科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債櫃檯買賣核准公告

一.行政院金融監督管理委員會民國108年09月25日金管證發字第1080331189號函申報生效 二.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年10月8日證櫃債字第10800115192號函同意買賣 三.公告事項： 1、發行公司名稱：皇將科技股份有限公司。 2、債券名稱：皇將一，代號：47441。 3、櫃檯買賣開始日：民國108年10月17日。 4、發行總額：本公司債發行總面額為新台幣3億元整，依票面金額之100%發行，實收總金額為新台幣3億元整。 5、票面金額：每張債券面額為新台幣壹拾萬元。 6、發行期間：3年，自民國108年10月17日發行，至民國111年10月17日到期。 7、發行價格：依票面金額之100%發行。 8、票面利率：0%。 9、擔保方式：本公司債委託臺灣土地銀行股份有限公司擔任保證銀行。 10、還本方式：除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦 法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 11、付息方式：無 12、本債券之公開說明書請至公開資訊觀測站查詢。 13、債券形式：本公司債採無實體發行。