國碩科技:公告本公司辦理減資彌補虧損相關事項

一、本公司於108年6月25日股東常會決議通過減少資本新台幣1,331,533,210 元，銷除已發行股份133,153,321股，業經金融監督管理委員會108年9月10日金管證發字第1080329995號函核准申報生效在案。 二、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：國碩科技工業股份有限公司 (二)所營事業： CC01110電腦及其週邊設備製造業 F401010國際貿易業 CC01120資料儲存媒體製造及複製業 I501010產品設計業。 F108031醫療器材批發業。 F208031醫療器材零售業。 CC01080電子零組件製造業。 F119010電子材料批發業。 F219010電子材料零售業。 IG03010能源技術服務業。 D101040非屬公用之發電業 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地：新竹縣湖口鄉工業一路3號。 (四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。 (五)訂立章程之年、月、日：民國86年3月17日訂立，民國106年6月21日第18次修正。 (六)董事之人數及任期：董事9~11人(含獨立董事不得少於3人)，任期3年，採候選人提名制度，連選得連任。 (七)股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣5,000,000,000元，分為500,000,000股，每股金額新台幣10元，授權董事會視業務業需要分次發行之。 (八)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣3,390,590,100元，分為普通股339,059,010股，每股面額為新台幣10元。 (九)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本新台幣1,331,533,210元，每股面額10元，計133,153,321股。 2.減資比率：39.27142977%，本次減資換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東持有比例計算，每仟股約392.7142977股；減資後不足壹股之畸零股，按改發給面額現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用) ，計算至元為止(元以下無條件捨去），所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。 (十)減資後股份總額：減資後實收資本額為新台幣2,059,056,890元，分為205,905,689股，每股面額新台幣10元。 (十一)本次減資之用途：為健全公司財務結構與未來營運發展需要。 (十二)茲訂定民國108年9月25日為減資基準日。 (十三)減資換發股票日程： (1)舊股票最後交易日:民國108年11月6日。 (2)舊股票停止市場買賣期間:自民國108年11月7日起至108年11月15日止。 (3)舊股票最後過戶日:民國108年11月8日。(108年11月10日適逢假日) (4)舊股票停止過戶期間:自民國108年11月11日起至108年11月15日止。 (5)減資換發股票基準日:民國108年11月15日。 (6)新股票上市買賣暨舊股票終止上市買賣日:民國108年11月18日。 (十四)換發程序及手續： 請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。 (1)本公司股務代理機構印製換發股票之申請書及通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票 (2)由於本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。 (3)已辦妥股票過戶之股東應備妥舊股票、換發股票申請書、股東原留印鑑章及證券集保存摺影本等，至本公司股務代理機構辦理換發。 (4)尚未辦理股票過戶之股東應備妥舊股票、股票過戶申請書、買進報告書或交易稅完稅證明單或股票領回號碼清單、身分證正反面影本、印鑑章、換發股票申請書及證券集保存摺影本等，至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 (5)已存放在證券集保帳戶內之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。 (6)換發地點：台北市建國北路一段96號B1，本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部，電話：（02）2504-8125。 三、嗣後如因本公司實際流通在外股數有異動，使股東之減資比例因此發生變動者，或本案因法令或主管機關核定變更或事實需要而須調整時，授權董事長全權處理。 四、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。 五、特此公告